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浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

发布时间:2019-11-08 18:54:36  浏览次数:943
[摘要] 浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第八次会议通知已于2019年9月19日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年9月23日以通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

浙江双环传动机械有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第八次会议通知于2019年9月19日以电话和邮件方式发出,会议于2019年9月23日以通讯方式召开。会议应有9名董事出席,9名董事亲自出席。会议由吴长宏董事长主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真研究,会议审议通过了以下决议:

1.公司股份回购计划逐项审批。

1.01股份回购的目的和用途

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

基于公司对未来发展的信心和对自身价值的高度认识,为了促进公司健康、稳定和长期发展,维护大多数股东的利益,增强投资者对公司的信心,同时,为了建立和完善公司的长期激励机制,充分调动公司管理层和核心关键人员的积极性,有效整合股东利益、公司利益和核心团队的个人利益。公司决定结合目前的经营状况、财务状况和未来发展前景,利用自有资金通过集中竞价回购部分公司公开股份,作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股票来源。

1.02股份回购方式

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

通过证券交易所集中竞价从二级市场回购公司股份。

1.03回购股份的价格、价格区间或定价原则

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次回购股份价格不超过每股7.7元,不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股份平均交易价格的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施过程中结合公司股价、财务状况和经营状况确定。

公司在回购期间,如动用资本公积金增加股本、派发股票或现金红利、分拆股票、缩股等事项,回购价格上限自股票价格除息和除息之日起按有关规定调整。

1.04拟回购股份的种类和数量及其占公司股本总额的比例

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次回购的股份类型为公司发行的人民币普通股(a股)。

在回购股份价格不超过7.7元/股的情况下,回购股份数量估计约为25,974,025股,约占公司已发行股本总额的3.78%。根据回购金额下限的计算,可回购的股份数量估计约为12,987,012股,约占公司已发行股本总额的1.89%。回购的具体数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司在回购期间,如动用资本公积金增加股本、派发股票或现金红利、分拆股票、缩股等事项,自股价除息和除息之日起,应根据有关规定调整回购股份数量。

1.05回购资金总额及资金来源

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次回购的资本总额不低于1亿元(含)和2亿元(含),本次回购的资本来源为公司自有资本。

1.06股份回购实施期限

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次股份回购的实施期限为股东大会审议通过股份回购计划之日起12个月内。

(一)符合下列条件的,回购期提前到期:

1)回购资金使用量在该期限内达到最高限额,即回购计划完成,即回购期限自该日起提前到期;

2)如果公司董事会决定提前终止回购计划的实施,回购期将从董事会审议通过之日起提前到期。

公司董事会将根据回购期间的市场情况做出回购决定并予以实施。

(2)公司在下列期限内不得回购股份:

1)公司定期报告或业绩快报公布前10个交易日内;

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中,至依法披露后2个交易日内。

(三)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

1.07董事会处理本次股份回购的具体授权

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟要求股东大会授权董事会处理公司股份回购过程中的各项事宜,包括但不限于以下事项:

1.根据相关法律法规和实际情况,授权公司董事会改变股份回购目的或为各种目的调整回购金额。

2.授权公司董事会在回购期间选择回购股份的机会,包括回购的方式、时间、价格和数量;

3.授权公司董事会根据公司实际情况和股价表现等综合情况决定实施或终止本次回购计划。

4.授权公司董事会根据相关法律、法规和监管部门的规定,调整具体实施方案,办理股份回购的其他相关事宜;

5.回购股份完成后,授权公司董事会办理公司章程的修改和注册资本的变更;

6.上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权完成之日止。

《公司股份回购计划》全文请参见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

该公司的独立董事对这一提议表示了明确的同意。详情请参见2019年9月24日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.修正案获得审议和通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的对照表全文请参见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网(www.cninfo.com.cn)》。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

3.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知全文,请参见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

浙江双环传动机械有限公司董事会

2019年9月23日

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